民生银行厦门分行被罚147.96万，涉多项违规行为 -凯发k8娱乐官网app下载

近日，中国人民银行厦门市分行发布了罚单，剑指中国民生银行股份有限公司厦门分行及其相关责任人。

罚单显示，中国民生银行股份有限公司厦门分行的主要违法违规事实（案由）为：违反反假货币业务管理规定；违反数据安全管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；违反账户管理规定。

针对上述违法违规行为，中国人民银行厦门市分行对其警告，通报批评，并处罚款合计147.96万元。

此外，时任中国民生银行股份有限公司厦门分行零售金融部经理的郭某明，因对未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的违法行为负有直接责任，被处罚款1万元；

时任小微金融事业部厦门分部/普惠金融事业部厦门分部副总经理的张某琳，因对未按照规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，被处罚款1.5万元；

时任零售金融部副总经理的林某泉，因对未按照规定履行客户身份识别义务和未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的违法行为负有直接责任，被处罚款2.5万元。