@经营主体 如何完成信息备案，看这里！ -凯发k8娱乐官网app下载

尊敬的客户：

为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据中国人民银行、国家市场监督管理总局发布的《受益所有人信息管理办法》要求，自2024年11月1日起，新申请设立的备案主体，应当通过“江苏省企业全链通综合服务平台”备案受益所有人信息；2024年11月1日以前登记的备案主体，应当在2025年11月1日前完成受益所有人信息备案工作。为保证我行客户及时准确备案受益所有人信息，特做以下备案提示：

问题1：受益所有人指什么？

受益所有人是指最终拥有或者实际控制备案主体，或者享有备案主体最终收益的自然人。

具体来讲，符合以下条件之一的自然人为备案主体的受益所有人：

（一）通过直接方式或间接方式最终拥有备案主体25%以上股权、股份或合伙权益。

（二）虽未满足第一项标准，但最终享有备案主体25%以上收益权、表决权。

（三）虽未满足第一项标准，但单独或者联合对备案主体进行实际控制。

不存在以上三种情形的，应当将备案主体中负责日常经营管理的人员视为受益所有人进行备案。

国有独资公司、国有控股公司应当将法定代表人视为受益所有人进行备案。

外国公司分支机构的受益所有人为外国公司按照规定认定的受益所有人，以及该分支机构的高级管理人员。

问题2：哪些主体不需要备案？

个体工商户、非公司企业法人（全民所有制企业、集体所有制企业、联营企业）、个人独资企业、农民专业合作社（联合社）及其分支机构，以及境内公司、合伙企业的分支机构暂时无需备案受益所有人。

问题3：哪些主体需要备案：

（一）公司

（二）合伙企业

（三）外国公司分支机构

（四）中国人民银行、国家市场监督管理总局规定的其他主体

问题4：哪些主体在承诺后免报受益所有人信息？

为减轻中小微企业的填报负担，同时满足以下条件的备案主体在填报系统的“承诺免报”选项中勾选确认后可免报受益所有人信息：

（一）注册资本（出资额）不超过1000万元人民币（或等值外币）。

（二）股东、合伙人全部为自然人。

（三）不存在股东、合伙人以外的自然人对其实际控制或从其获取利益。

（四）不存在通过股权、合伙权益以外的方式对其实施控制或者从其获取利益。

问题5：受益所有人信息是否对外公开？是否可以查询？

受益所有人信息不对社会公开，无公开渠道查询受益所有人信息。

我行为您整理了这份简易填报指南，助您5分钟快速完成备案。

1.登录平台

使用浏览器打开江苏省企业全链通综合服务平台（https://scjg.jszwfw.gov.cn/alllinks/business/index/home.jsp），您可通过短信验证码、支付宝扫码等方式快捷登录。

2.登录后，依次点击“我要登记”->“受益所有人信息备案”

3.输入企业信息

在备案页面，点击右侧“去备案/更正/补正→”按钮，在弹出的信息框中输入“统一社会信用代码”和“企业名称”，点击下一步，系统会自动校验您的备案状态。

4.选择备案类型，填写备案信息

系统会根据企业类型出现提示选项，您根据实际情况选择其中一项即可。

①自行填报，适用于一般公司，需填写受益所有人的姓名、性别、国籍等信息，所有带红色“*”的字段均需填写。

②国有独资公司、国有控股企业

公司为国有独资、国有控股的，选择此项后点击下一步系统会进行校验，校验成功后系统会识别法定代表人信息并自动上报。

③承诺免报

符合承诺免报条件的企业可依次点击“承诺免报”->“下一步”完成申报。