2026年“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日——远离洗钱陷阱 守护美好生活 -凯发k8娱乐官网app下载

近年来洗钱手法持续翻新，已从传统银行卡转账，延伸至虚拟货币交易、黄金购置、酒水转卖等隐蔽方式，严重扰乱金融秩序、危及群众财产安全。

常见洗钱手法及风险

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兼职刷单、口令红包洗钱

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以高额返点、轻松兼职为诱饵，诱导参与抢红包、代收转账赚佣金。资金多为电诈、网赌赃款，不知情参与即沦为洗钱“工具人”，涉嫌违法犯罪。

02

出租出借出售金融账户

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不法分子以走流水、代办业务为由，索要银行卡、支付账户、身份证、u盾及验证码。账户一旦涉案，将面临账户冻结、征信受损，甚至承担法律连带责任。

03

虚拟货币、实物交易洗钱

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通过购买黄金、高档酒水、虚拟货币交易隐匿资金流向，脱离监管盲区大，普通人极易无意卷入洗钱风险。

反洗钱防范提示

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严守信息底线

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不租、不借、不卖身份证、银行卡、支付账户及u盾；不泄露密码、验证码、支付口令；不点陌生链接、不扫不明二维码。

02

拒绝非法获利

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牢记天上不会掉馅饼，远离刷单走流水、高薪代收转账等兼职；不参与虚拟货币炒作及不明高息投资。

03

异常及时处置

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时刻关注账户动态，遇不明收支、账户冻结等异常，立即联系银行核实并报警。

反洗钱人人有责

自觉抵制洗钱行为

守住钱袋子、守护美好生活